QUỐC HỘI MỸ KHỞI ĐỘNG CUỘC ĐIỀU TRA : CÁC DỰ ÁN TIỀN ĐIỆN TỬ VÀ KHOẢN THU NHẬP HÀNG TỶ USD CỦA TRUMP

Artikel von Lennart Schwenck/Frankfurter Rundschau, ngày 6-11 và các nguồn, New York Times, LA Times, Financial Times, CNBC:  Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và hiện đang hướng sự chú ý vào các hoạt động liên quan đến tiền điện tử của Donald Trump. White House bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định rằng không hề có xung đột lợi ích.

Washington, D.C. – “Hãy tìm luật sư cho mình đi” là thông điệp mà Robert Garcia đưa ra vào đêm bầu cử. Chính trị gia 48 tuổi thuộc Đảng Dân chủ này được kỳ vọng sẽ đứng đầu Ủy ban Giám sát Hạ viện, công cụ điều tra mạnh mẽ nhất của Quốc hội. Chương trình nghị sự của ông bao gồm các vấn đề như “tham nhũng trong gia đình Trump”, chủ nghĩa thân hữu trong doanh nghiệp và các hồ sơ liên quan đến Epstein.

Thông báo này mang sức nặng đáng kể, bởi sự thay đổi quyền lực đã làm thay đổi cuộc chơi. Khi Quốc hội khóa mới nhóm họp vào tháng 1, các chủ tịch ủy ban sẽ không còn có thể phớt lờ những yêu cầu chất vấn từ phía đối lập. Trọng tâm của vấn đề nằm ở chỗ, Đảng Dân chủ nghi ngờ có sự tham nhũng sâu sắc, cáo buộc cựu Tổng thống đã làm giàu bất chính trong thời gian đương nhiệm. Liệu điều này có dẫn đến một cáo buộc chính thức hay không vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng riêng các con số đã đủ gây chú ý.

Khoản thu nhập hàng tỷ đô la từ tiền điện tử của ông Trump và những nghi vấn từ Đảng Dân chủ

Theo một bản công khai tài chính được công bố vào đầu tháng 7, thu nhập của ông Trump đã tăng lên 2,2 tỷ đô la trong năm 2025, trong đó 1,4 tỷ đô la đến từ các dự án tiền điện tử mới. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn bảo vệ các khoản thu nhập hàng tỷ đô la từ tiền điện tử của mình. Trong năm trước khi quay trở lại White House, ông đã thu về hơn 600 triệu đô la. Các khoản thu nhập liên quan đến tiền điện tử này bao gồm 636 triệu đô la từ việc cấp phép cho đồng tiền điện tử “TRUMP” (Meme Coin) và hơn 515 triệu đô la từ việc bán Token cho World Liberty Financial, công ty tiền điện tử của gia đình ông. Một đánh giá từ chuyên gia về đạo đức đã làm sáng tỏ cách hiểu về những khoản tiền này. Kathleen Clark, chuyên gia tại Đại học Washington ở St. Louis, chia sẻ với tờ *Los Angeles Times*: “Đây là hành vi hối lộ. Đây là tham nhũng. Đây là việc lợi dụng quyền lực công để trục lợi cá nhân”. Tất nhiên, đây chưa phải là một phán quyết pháp lý chính thức. Dù sao đi nữa, trọng tâm của những lời chỉ trích vẫn là World Liberty, và đáng để xem xét ai là chủ sở hữu thực sự của nó.

Tổng quan về thu nhập và tài sản tiền điện tử của gia đình Trump

World Liberty, Abu Dhabi và vấn đề Chip AI

Gia đình Trump nắm giữ khoảng 38% cổ phần tại World Liberty thông qua công ty của họ, DT Marks DEFI. Cổ đông lớn nhất, với 49% cổ phần, là một thực thể do Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), kiểm soát. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2025, chỉ bốn ngày trước lễ nhậm chức của cha mình, Eric Trump đã ký một thỏa thuận trị giá 500 triệu USD.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. MGX, công ty đầu tư của Sheikh Tahnoun, đã rót 2 tỷ USD vào sàn giao dịch tiền điện tử Binance; giao dịch này được thực hiện thông qua "USD1", loại tiền kỹ thuật số gắn liền với World Liberty. Ngay sau đó, Washington đã cho phép UAE tiếp nhận hàng trăm nghìn con Chip AI tối tân mỗi năm, một yêu cầu mà chính quyền Biden trước đó từng từ chối. 

Các nhân viên thuộc Đảng Dân chủ tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đã chỉ ra ít nhất 10 quyết định của chính phủ mang lại lợi ích cho UAE, diễn ra ngay sau khi các khoản đầu tư được đổ vào những công ty tiền điện tử có liên hệ với gia đình Trump. Trong khi đó, nỗ lực thúc đẩy các đạo luật mới về tiền điện tử tại Quốc hội Mỹ cũng vấp phải sự chỉ trích, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại rộng hơn về vấn đề đạo đức. Phía World Liberty đã bác bỏ mọi mối liên hệ với các con chip AI, khẳng định thông tin này là "hoàn toàn sai sự thật". Sự thay đổi thái độ của SEC đối với các vụ kiện tiền điện tử và việc nới lỏng đối với Binance

Binance cũng là một phần trong câu hỏi về mức độ nghiêm ngặt mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) áp dụng trong việc giám sát các công ty tiền điện tử. Theo một cuộc điều tra của tờ *New York Times* vào tháng 12 năm 2025, dưới thời chính quyền Trump, cơ quan này đã thay đổi cách tiếp cận đối với hơn 60% các vụ việc liên quan đến tiền điện tử đang được thụ lý. Họ tạm dừng các vụ kiện, giảm mức phạt hoặc hủy bỏ hoàn toàn các thủ tục tố tụng. Trong số các vụ kiện về tiền điện tử được tiếp quản từ thời chính quyền Biden, 33% đã bị hủy bỏ – con số này ở các lĩnh vực khác chỉ là 4%. Vụ việc liên quan đến Binance đã khép lại chỉ vài tuần sau một thương vụ trị giá hai tỷ đô la – thương vụ mà theo tờ *New York Times*, được kỳ vọng sẽ mang lại cho gia đình ông Trump hàng chục triệu đô la mỗi năm.

Trường hợp của Ripple cũng diễn ra theo kịch bản tương tự. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tìm cách giảm mức phạt do tòa án ấn định từ 125 triệu đô la xuống còn 50 triệu đô la, nhưng thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu này. Trước đó, Ripple từng đóng góp gần 5 triệu đô la cho lễ nhậm chức của ông Trump. Tuy nhiên, tờ *New York Times* lưu ý rằng không có bằng chứng nào cho thấy vị Tổng thống đã gây áp lực buộc cơ quan này phải nới lỏng các quy định đối với những công ty cụ thể. Cuộc điều tra cũng không tìm thấy bằng chứng về các nỗ lực gây ảnh hưởng thông qua các khoản quyên góp hay mối quan hệ kinh doanh.

Theo tờ báo này, SEC khẳng định rằng sự thiên vị chính trị "không hề liên quan" đến cách cơ quan này xử lý các vụ việc liên quan đến tiền điện tử. Chủ tịch SEC, ông Paul Atkins, tuyên bố: "Tôi đã nói rõ rằng chúng ta sẽ chấm dứt kiểu quản lý thông qua các biện pháp cưỡng chế pháp lý". Ngược lại, cựu luật sư cấp cao phụ trách tranh tụng tại SEC, ông Christopher Martin, mô tả sự thay đổi này là "một sự đầu hàng hoàn toàn".

Vụ việc liên quan đến Binance còn dính líu đến một cá nhân cụ thể: phía Đảng Dân chủ muốn triệu tập nhà sáng lập sàn giao dịch này, ông Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao), người đã được ông Trump ân xá vào tháng 10 năm 2025. Trước đó, vào năm 2023, ông Triệu Trường Bằng đã nhận tội vi phạm các quy định về chống rửa tiền.

Cung cấp quyền truy cập theo thời gian thực vào Truth Social cho các nhà giao dịch chứng khoán – liệu có hợp pháp?

Một dự án được công bố vào tháng 7 cho thấy ranh giới giữa chức vụ công và công việc kinh doanh cá nhân có thể mong manh đến mức nào. Trump Media and Technology Group, công ty mà theo tờ *Los Angeles Times*, ông Trump nắm giữ 52% cổ phần thông qua một quỹ tín thác, cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập theo thời gian thực vào các bài đăng của ông trên nền tảng Truth Social. Tờ *Financial Times* đưa tin rằng dịch vụ này có chi phí lên tới 100.000 USD mỗi tháng. Điều này đã dấy lên tranh luận về việc liệu nó có thể tạo điều kiện cho các hoạt động đặt cược đáng ngờ trước khi ông Trump đưa ra các thông báo công khai hay không. Trong một bài viết trên tờ *Los Angeles Times*, chuyên gia bình luận Michael Hiltzik mô tả dịch vụ này là "đáng ghê tởm về mặt đạo đức", dù có thể vẫn nằm trong khuôn khổ pháp luật. Ann Lipton, một chuyên gia về luật kinh doanh tại Đại học Colorado, chỉ ra một rủi ro khác: thỏa thuận này "tạo động lực để ông Trump đăng tải nhiều thông tin có khả năng tác động đến thị trường hơn mức bình thường".

Các vụ kiện, các ủy ban và giới hạn của trách nhiệm giải trình

Tình hình hiện đã chuyển sang giai đoạn tranh tụng tại tòa án. Kể từ ngày 22 tháng 10, một vụ kiện do cổ đông của Circle , đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này , đệ trình vẫn đang chờ xử lý. Vụ kiện cáo buộc rằng ông Trump và dự án World Liberty, thông qua các giao dịch trị giá hơn hai tỷ USD, đã vi phạm lệnh cấm theo Hiến pháp về việc nhận đóng góp từ các quốc gia nước ngoài. Tại Quốc hội, ông Jamie Raskin, thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tư pháp, đang tiến hành điều tra về sự tham gia của 1789 Capital (một quỹ có liên hệ với Donald Trump Jr.) vào một công ty khởi nghiệp. Công ty này sau đó đã nhận được khoản vay từ Pentagon cùng nguồn tài trợ từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phạm vi hành động vẫn còn hạn chế. Các quyết định ân xá không thể bị thu hồi, không có ủy ban nào đang tìm cách thu hồi các khoản ngân quỹ đã giải ngân,White House dự kiến ​​sẽ thách thức mọi lệnh triệu tập tại tòa án, và các thành viên Đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ coi bất kỳ phiên điều trần nào là một đòn trả đũa mang động cơ chính trị. 

Người phát ngôn White House Davis Ingle bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định rằng "không hề có xung đột lợi ích" và nhấn mạnh rằng Tổng thống chỉ hành động vì lợi ích của người dân Mỹ.

(Có sự hỗ trợ của AI)

Vũ Thái An, người lính VNCH, ngày 7-11-2026