MỘT VỤ KIỆN MỚI NHẮM VÀO TRUMP VÀ GIA ĐÌNH: LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG KHOẢN TIỀN KHỔNG LỒ LÊN TỚI HÀNG TỶ USD
Artikel von Kris Isaksen/ Heftig, ngày 24-10: Thế giới tài chính luôn biến động không ngừng, và các loại tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như tiền điện tử, đã khẳng định vị thế vững chắc trong những năm gần đây. Từng được xem là một hiện tượng nhỏ lẻ, giờ đây chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều chiến lược đầu tư, thu hút sự quan tâm của ngày càng nhiều nhân vật tên tuổi.
Tuy nhiên, những cơ hội lớn thường đi kèm với những thách thức đáng kể và sự giám sát chặt chẽ. Khi lợi ích cá nhân đan xen với trách nhiệm chính trị, tình hình có thể trở nên phức tạp, và công chúng đang theo dõi sát sao vấn đề này.
Sự hào hứng của ông Donald Trump đối với tiền điện tử đã trở thành một phần ngày càng quan trọng trong đế chế kinh doanh của ông, kéo cả gia đình cựu Tổng thống vào một lĩnh vực tài chính nơi tài sản có thể thay đổi chỉ sau một đêm.
Dù vậy, sự chồng chéo ngày càng tăng giữa các trách nhiệm chính trị và lợi ích tài chính cá nhân của ông đã làm dấy lên những câu hỏi về khả năng xảy ra xung đột lợi ích.
Những người chỉ trích lo ngại rằng các quyết định đưa ra tại Washington có thể mang lại lợi ích cho các công ty có liên hệ với Tổng thống Trump. Trong khi đó, những người ủng hộ ông lại cho rằng sự tham gia này phản ánh một thái độ cởi mở hơn đối với tài chính kỹ thuật số.
Hiện nay, một vụ kiện mới đã làm nổi rõ những lợi ích trái ngược này, theo thông tin từ tờ *The Daily Beast*.
Tổng thống 80 tuổi này bị cáo buộc vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ khi thu lợi tài chính từ các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến một quan chức cao cấp cao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Các khoản tiền liên quan đến vụ việc này là vô cùng lớn.
Theo đơn kiện, hơn 2 tỷ đô la trong các thương vụ kinh doanh có liên quan đến một thỏa thuận được cho là đã mang lại lợi ích cho một dự án tiền điện tử gắn liền với gia đình ông Trump, đồng thời gây tổn hại cho một công ty đối thủ. Ông Trump đang rơi vào tầm ngắm.
Vụ kiện đã được đệ trình vào thứ Năm 22-10 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Đặc khu Columbia bởi Joel Greenberg, một cổ đông của Circle Internet Group.
Circle là một công ty tiền điện tử được niêm yết công khai, có hoạt động kinh doanh cạnh tranh với World Liberty Financial, một dự án tài chính kỹ thuật số do các thành viên trong gia đình ông Trump đồng sáng lập.
Đơn kiện nêu tên ông Trump, cộng sự lâu năm kiêm đặc phái viên của ông là Steve Witkoff, cùng World Liberty Financial là các bị đơn. Ông Greenberg cáo buộc rằng các bị đơn đã thu lợi bất hợp pháp từ các giao dịch tài chính liên quan đến các thực thể nước ngoài có mối liên hệ với chính phủ.
Vụ kiện đưa ra một cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng nhắm vào Tổng thống. “Chưa từng có vị tổng thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ lại trục lợi từ chức vụ của mình một cách trơ trẽn đến thế,” tài liệu pháp lý nêu rõ.
Văn bản này viết tiếp:
“Chính Tổng thống đã công khai thừa nhận rằng việc không phải chịu hậu quả đã tiếp thêm sự tự tin cho ông, không chỉ trong việc tiếp tục sử dụng cương vị cao cấp của mình để làm giàu cá nhân, mà còn để gia tăng khối tài sản có được từ sự tin tưởng của người dân Mỹ.” Những tuyên bố này là các cáo buộc từ phía nguyên đơn, không phải là những sự kiện đã được tòa án xác lập.
Thương vụ trị giá 500 triệu USD
Trọng tâm của vụ kiện nằm ở “Điều khoản về các khoản thù lao từ nước ngoài” (Foreign Emoluments Clause) trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Điều khoản này hạn chế các quan chức liên bang tiếp nhận những lợi ích nhất định từ các chính phủ nước ngoài nếu không có sự đồng ý của Quốc hội.
Greenberg lập luận rằng các giao dịch tài chính liên quan đến một công ty đầu tư được hậu thuẫn bởi Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan , Cố vấn An ninh Quốc gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã vượt qua giới hạn hiến định này. Theo đơn kiện, một công ty đầu tư do Tahnoon hậu thuẫn đã mua lại 49% cổ phần tại World Liberty Financial với giá 500 triệu USD, chỉ bốn ngày trước lễ nhậm chức của ông Trump.
Mặc dù giao dịch này được cho là đã diễn ra trước khi ông Trump trở lại White House, đơn kiện khẳng định rằng ông vẫn tiếp tục nhận được các lợi ích tài chính ngay cả sau khi đã nhậm chức.
“Hàng triệu đô la từ thương vụ này, bắt nguồn từ một chính phủ nước ngoài, đã chảy vào túi Tổng thống Trump sau khi ông đảm nhận cương vị,” đơn kiện khẳng định.
Đơn kiện viện dẫn các báo cáo công khai về tài chính để củng cố cho mô tả của mình về giao dịch này. Tuy nhiên, việc tồn tại một khoản đầu tư có nguồn gốc từ nước ngoài tự thân nó chưa đủ để khẳng định rằng đã xảy ra hành động vi phạm Hiến pháp. Tòa án sẽ cần xem xét bản chất của giao dịch, các lợi ích tài chính được cáo buộc, cũng như liệu điều khoản hiến định nêu trên có áp dụng cho các tình tiết được mô tả hay không.
Khoản đầu tư của Binance bị đưa vào tầm ngắm
Vụ kiện không chỉ dừng lại ở khoản đầu tư ban đầu vào World Liberty Financial. Greenberg còn chỉ ra một giao dịch khác trị giá 2 tỷ USD liên quan đến Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật nhất thế giới.
Theo đơn kiện, MGX, một quỹ đầu tư do chính phủ UAE thành lập và được điều hành bởi Tahnoon, đã công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Binance ngay sau khi ông Trump trở lại nắm quyền.
Sau đó, World Liberty Financial đã giới thiệu đồng tiền ổn định (stablecoin) của riêng mình, có tên là USD1.
Stablecoin là các loại tiền kỹ thuật số được thiết kế để duy trì giá trị tương đối ổn định, thường thông qua việc neo giá vào đồng đô la Mỹ. MGX đã sử dụng USD1 để thực hiện khoản đầu tư vào Binance.
Quyết định này đã đặt một loại tiền điện tử có liên hệ với doanh nghiệp gia đình của ông Trump vào vị trí trung tâm của một giao dịch tài chính quốc tế quy mô lớn.
Greenberg cáo buộc rằng sự sắp xếp này đã góp phần nâng cao giá trị thương mại cho các hoạt động tiền điện tử của World Liberty Financial.
Đơn kiện cũng cho rằng các giao dịch này đã tước đi những cơ hội kinh doanh của Circle, một đơn vị đang hoạt động trong cùng thị trường cạnh tranh.
Những cáo buộc về động cơ đằng sau các giao dịch này cũng như các hệ quả tài chính của chúng vẫn là những vấn đề gây tranh cãi và cần được chứng minh bằng bằng chứng cụ thể.
Cổ đông yêu cầu lời giải đáp
Greenberg lập luận rằng các thỏa thuận được đề cập không chỉ mang lại lợi ích cho chính các lợi ích kinh doanh của vị Tổng thống. Ông khẳng định rằng những thỏa thuận này còn gây tổn hại cho Circle và các nhà đầu tư của công ty này.
Vị cổ đông này cho rằng, nhờ vào các lợi thế tài chính gắn liền với vị thế của ông Trump, World Liberty Financial đã có thể cạnh tranh và giành lấy những cơ hội kinh doanh mà lẽ ra đã thuộc về Circle. Trong một tuyên bố gửi tới The Daily Beast, ông Greenberg đã đưa ra những chỉ trích gay gắt: "Vị Tổng thống đã ngang nhiên vi phạm Hiến pháp để làm giàu cho bản thân, gia đình và doanh nghiệp của mình, gây thiệt hại trực tiếp cho Circle. Ông ấy phải chịu trách nhiệm."
Như vậy, vụ kiện đặt ra hai vấn đề pháp lý riêng biệt. Một là liệu các khoản thanh toán và thỏa thuận kinh doanh nêu trên có vi phạm các hạn chế trong Hiến pháp liên quan đến việc nhận lợi ích tài chính từ các nguồn nước ngoài hay không.
Hai là liệu Greenberg có thể chứng minh rằng các giao dịch này đã gây ra những thiệt hại có cơ sở pháp lý đối với Circle và các cổ đông của công ty này hay không.
Việc đệ đơn kiện không đồng nghĩa với việc các vấn đề này đã được giải quyết. Quyết định ân xá gây tranh cãi của ông Trump dành cho Binance
Vụ kiện này xuất hiện trong bối cảnh mối quan hệ giữa ông Trump và ngành công nghiệp tiền điện tử đang bị giám sát chặt chẽ. Trước đó, vị Tổng thống này từng vấp phải sự chỉ trích khi ân xá cho Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng), tỷ phú sáng lập sàn giao dịch Binance.
Ông Zhao từng thừa nhận tội vi phạm các quy định về chống rửa tiền của Hoa Kỳ và đã chấp hành án tù.Quyết định ân xá này thu hút sự chú ý, một phần vì Binance có liên quan đến các giao dịch tiền điện tử quy mô lớn, trong đó có giao dịch sử dụng đồng tiền ổn định (stablecoin) gắn với USD từ dự án World Liberty Financial.
Tuy nhiên, sự tồn tại của các mối quan hệ kinh doanh này không chứng minh được rằng quyết định ân xá được đưa ra để đổi lấy lợi ích tài chính.
Các cáo buộc chính trong vụ kiện tập trung vào những thỏa thuận đầu tư và các hạn chế theo Hiến pháp liên quan đến các khoản thanh toán có dính líu đến chính phủ nước ngoài.
Mọi suy đoán về động cơ không phù hợp đằng sau các quyết định riêng biệt của Tổng thống đều cần phải có bằng chứng cụ thể để chứng minh.
(Có sự hỗ trợ của AI)
Vũ Thái An, người lính VNCH, ngày 26-10-2026
